公告编号：2016-036 证券代码：832123 证券简称：环球石材 主办券商：安信证券 环球石材(东莞)股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

   一、 会议召开情况
       环球石材(东莞)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八 次会议于 2016 年 8 月 19 日在公司写字楼五楼会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长朱新胜主持，本次会议 应到董事 8名，实到董事 8名，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《环球石材(东莞)股份有限公司章程》的规定，合法有效。

   二、 会议表决情况
   会议以投票表决方式通过如下议案：
    (一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：具体方案详见公司 2016 年 8 月 19 日公告的《股票发行方案》，公告编号：2016-039。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。  
    (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    (三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：根据本次股票发行结果修订《公司章程》相关内容。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公告编号：2016-036
    (四)审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议； 议案内容：具体内容详见公司 2016年 8月 19日公告的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2016-040。
    (五)审议通过《公司募集资金管理制度》，并提请股东大会审议； 议案内容：具体内容详见公司 2016年 8月 19日公告的《募集资金管理制度》，公告编号：2016-041。
    (六)审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    (七)审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》； 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    (八)审议通过《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》。 议案内容：董事会提议于 2016年 9月 6日在公司会议室召开公司 2016年第 三次临时股东大会，并确定股权登记日为 2016年 9月 1日。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

   三、备查文件
  (一)《环球石材(东莞)股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；
  (二)《环球石材(东莞)股份有限公司股票发行方案》。 环球石材(东莞)股份有限公司董事会 2016年 8月 19日